Рассказываем, как проверить своего контрагента, и на что обратить внимание, чтобы не заключить договор с недобросовестной компанией или предпринимателем.
Проверка помогает:
- вычислить компании-однодневки;
- избежать сотрудничества с компанией или ИП, которые не выполняют свои обязательства;
- избежать договоров с мошенниками;
- избежать сделки с банкротом;
- обойтись без лишних проблем с налоговой.
Предлагаем проверку из восьми шагов, этого будет достаточно, чтобы понять, надежный партнер или нет:
1. Попросить у потенциального партнера пакет документов (учредительные документы, бухгалтерская отчётность, лицензии, допуски);
2. Проверить статус партнера на сайте налоговой и скачать выписку из реестра юрлиц или ИП: действующий бизнес или нет;
3. Проверить коды ОКВЭД: соответствуют ли коды тому, чем фактически занимается компания;
4. Проверить адрес компании: на достоверность, на наличие рабочих и торговых помещений, если они нужны для той деятельности, которой занимается потенциальный партнер, на массовость юридического адреса;
5. Проверить директора компании: на достоверность сведений о директоре в выписке из ЕГРЮЛ, не является ли директор номинальным, не включен ли директор в реестр дисквалифицированных лиц;
6. Проверить, не банкрот ли ваш партнер.
7. Проверить судебные дела с участием партнера.
8. Проверить партнера в базе судебных приставов.
